Audiencia imputativa a Banda del Cuento del Tío

    AUDIENCIA IMPUTATIVA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA POR HECHOS CON MODALIDAD ESTAFA TELEFÓNICA Y SECUESTROS VIRTUALES

    Este miércoles 1° de julio de 2020 se llevó adelante audiencia imputativa a Matías H., Julio César T., Vanesa Aldana M., Lucía del Valle T., Florencia Sofía T., Vanesa Paola T., Franco Emanuel M., Eluney Abigail V., Blanca Violeta M. y Diego Roberto T. por los delitos de Asociación ilícita consumada en carácter de coautores.

    Los Fiscales dres. Mariano Ríos Artacho y Carlos Covani de la Unidad de Investigación y Juicio imputaron a todos los imputados por haber formado parte, junto a otras 2 personas que se encuentran prófugas, de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada. La investigación se llevó adelante a lo largo los meses abril, mayo y junio del 2020, efectuados de manera conjunta por la Fiscalía y la Brigada Operativa n° 4 de la Agencia de Investigación Criminal que significó el entrecruzamiento de datos surgidos a partir de la investigación de más de 42 hechos: 34 estafas (modalidad cuento del tío) y 8 extorsiones (modalidad secuestro virtual) ocurridos entre el 28/02/20 y el 21/06/20. Por su parte 158 casos fueron denunciados al Servicio de Emergencia 911 entre los meses febrero y junio de 2020.

    Los delitos cometidos son cometidos bajo la modalidad conocida vulgarmente como «cuento del tío«, constitutivos del delito de estafas reiteradas, tanto tentadas y consumadas, además de hechos de extorsión, comúnmente denominados “secuestros virtuales”. Dichas voluntades implicaron la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, el suministro de logística a través de la provisión de implementos de comunicación, lugares físicos para la realización de los llamados y vehículos, la puesta en escena engañosa y extorsiva propiamente dicha y la recolección del botín.

    De la totalidad de hechos que forman parte de esta investigación, de los cuales un primer grupo es imputado en esta oportunidad (22 hechos), el 72% corresponde a consumados, en los que se materializó la entrega de bienes a raíz de la maniobra engañosa y en otras extorsiva, mientras que el 28% restante se corresponden tentativas de estafa y extorsión, en el que la víctima no llegó a efectuar una disposición patrimonial. En los 22 hechos se cuantifica la afectación patrimonial en aproximadamente $24.500.00, entre pesos, dólares, y euros, ello sin tomar en cuenta el incalculable valor de las joyas sustraídas a por lo menos 7 víctimas, mientras que la suma correspondiente a la totalidad de los hechos anoticiados asciende a la suma de $50.000.000.

 

    Modalidad

    Aunque en ocasiones presenta ciertas variantes, del estudio de la generalidad de los hechos investigados surge que los mismos se inician con un llamado al teléfono fijo de la víctima obtenido al azar de páginas web como “Páginas Amarillas”, proveniente de un celular al que le colocan un chip SIM con una línea prepaga de las firmas Movistar, Claro y/o Telecom Personal, registrada con datos falsos , oportunidad en la cual una persona del sexo femenino o masculino que se hace pasar por un familiar (sobrino, hijo, entre otros) le refiere que en breve se producirá un cambio en los billetes en circulación, o bien que se realizará un nuevo corralito, provocando que la víctima entregue su dinero a una tercera persona que se identifica como contador y se presenta en inmediaciones de su domicilio para retirar el dinero, el cual luego sería devuelto, una vez realizada la operación. En otras ocasiones con voz llorosa, se hace pasar por un ser querido en peligro, tras lo cual otra persona toma la conversación y se encarga de pactar el supuesto rescate y el lugar preciso de la vía pública (volquete, árbol, macetero, etc.) en donde se coacciona a la víctima a dejar la suma de dinero y/o joyas dentro de una bolsa, la que es recogida inmediatamente por parte de los imputados. Esta comunicación mayoritariamente ocurre en entre media mañana y finales de la tarde, con el fin aprovecharse del horario de actividad de los bancos, además del flujo de gente en la ciudad a fin de pasar desapercibidos al presentarse en el domicilio de la víctima. Por la forma de engañosa y la difusión que ha tenido esta práctica, las víctimas son predominantemente personas de avanzada edad. En el transcurso de la conversación, la primera persona dialoga con la víctima haciéndole creer que es un familiar con quien mantiene diálogos banales y luego le indica que tome los billetes, los cuente y los preparare para que los retire el contador a fin de evitar que los mismos pierdan valor. Al llegar a esta etapa y paralelamente, una segunda persona se comunica con los supuestos contadores que luego se presentarán en el domicilio de la víctima a fin de retirar el botín. Que en la mayoría de las oportunidades, la propia víctima es quien revela el nombre del familiar, dato que se traslada a los supuestos contadores a quienes además les indican el nombre que deben pronunciar. Cabe destacar que hay nombres y apellidos que se repitieron a lo largo de los ilícitos, tal como se demostrará al enunciarlos en particular.

 

    Roles de la asociación

    Entre los imputados intercambian roles y en ocasiones asumen el papel de falso familiar, en otros o también se presentan personalmente a recoger el dinero que la víctima entrega como fruto del engaño y en otros casos de la extorsión. También gestionan la compraventa de vehículos de alta gama y la colocación de las joyas secuestradas, a fin de blanquear el producto de sus ilícitos. Además, poseen una fisonomía compatible con las descripciones dadas por algunas de las víctimas que tomaron contacto directo con los imputados.

     Matías H., Julio César T., Vanesa Aldana M., Lucía del Valle T., Florencia Sofía T., Vanesa Paola T., Franco Emanuel M., Eluney Abigail V., Blanca Violeta M. y Diego Roberto T. por los delitos de Asociación ilícita consumada en carácter de coautores.

    Florencia Sofía T. simula ser familiar de las víctimas.

    Matías H. es quien se encarga de retirar el botín, se presenta en inmediaciones de las víctimas como supuesto contador.

    Julio César T. guiaba a otros imputados para que se presenten en el domicilio de las víctimas para retirar el botín.

     Franco Emanuel M y su pareja Eluney Abigail V., brindan apoyo local en la ciudad.

    Diego Roberto T. realiza llamadas telefónicas simulando ser un familiar de las víctimas.

    Lucía del Valle T., Vanesa Paola T., y Vanesa Aldana M. simulan ser familiares de la víctima. En una oportunidad, se han presentado en inmediaciones del domicilio de las víctimas para retirar el botín.

 

Hechos imputados

1- En fecha 20/06/20 a las 12:30 hs aproximadamente, en zona de calle 3 de Febrero 500 de San Lorenzo. La víctima, una mujer de de 81 años entregó la suma de $35.000 y gran cantidad de alhajas (aproximadamente 400 gramos de oro).

2- En fecha 29/04/20 a las 12 hs aproximadamente, en calle 1 de Mayo 1300 de Rosario. La víctima, una mujer de 84 años entregó la suma USD 2.000 dólares, $40.000, 1 reloj de mujer marca Mondial, 1 cintillo de oro con una piedra, 1 medallón de la Virgen del Luján de oro con una inscripción, 1 un par de aros tipo perla, varias medallas y pulseras de sus hijos, 2 relojes con mallas de cuero, 1 par de aros de oro con dos bolitas que cuelgan, anillos y aros de oro.

3- En fecha 29/04/20 a las 15:30 hs aproximadamente en calle 3 de Febrero 3200 de Rosario. La víctima, una mujer de 84 años entrega sus ahorros, la suma de $80.000.

4- En fecha 06/05/20 a las 15 hs aproximadamente en calle Bv. Oroño 900 de Rosario. La víctima, una mujer de 83 años, entregó la suma de USD 70.000 dólares.

5- En fecha 11/05/20 a las 15 hs aproximadamente en San Juan 4500 de Rosario. La víctima, un hombre de 51 años, se da cuenta del engaño, no entregando dinero.

6- En fecha 11/05/2020, a las 18:30 hs aproximadamente, en Av. Pellegrini 1400 de Rosario. La víctima, un hombre de 81 años, se da cuenta que su hijo no había sido secuestrado por lo que no hace entrega del dinero.

7- En fecha 13/05/20 y 14/05/20 (a las 12:30 y 07:45 am respectivamente) en calle España 1100 de Rosario. La víctima, una mujer de 83 años, entregó la suma que poseía en su domicilio, consistente en USD 17.000 dólares, $23.000 y la suma de USD 50.000 dólares y gran cantidad de alhajas.

8- En fecha 15/05/20 a las 16:30 hs aproximadamente en calle Alvear 900 de Rosario. La víctima, una mujer, entrega USD 18.000 dólares.

9- El 29/05/20, a las 10:30 hs aproximadamente en Buenos Aires 1500 de Funes. La víctima, una mujer de 93 años, entrega $300.000 y alhajas.

10- En fecha 30/05/20 a las 12:30 hs aproximadamente en calle España 1100 de Rosario. La víctima, una mujer de 94 años, entrega la suma de $50.000.

11- En fecha 30/05/20 a las 15:30 hs aproximadamente en Pje. Humboldt 4500 de Rosario. La víctima, una mujer d 94 años, entrega la suma de 3.585 euros, 3.500 dólares, 30.000 pesos y alhajas varias.

12- En fecha 30/05/20 a las 16 hs en calle Almafuerte 1400 de Rosario. La víctima, una mujer de 94 años, hace entrega de sus ahorros, USD 6.000 aproximadamente.

13- En fecha 01/06/20 a las 12 hs en Pje. Álvarez 1500 de Rosario. La víctima, un hombre de 91 años, entrega la suma de USD 100.000 y $120.000.

14- En fecha 02/06/20 a las 11 hs aproximadamente, en calle Brown 1700 de Rosario. La víctima, una mujer de 77 años, le entregó la suma de $2.300, USD 300, una cadena, una pulsera, dos anillos, cuatro alianzas, una medalla del signo de Cáncer y otra de la Virgen de Luján, aros, un cintillo y un juego de gemelos (todo de oro 18 kilates).

15- En fecha 02/06/20 a las 17:45 horas aproximadamente, en calle Pje. De Amicis 400 de Rosario. La víctima, una mujer de 86 años, entrega la suma de USD 4.000.

16- En fecha 04/06/20 a las 11:30 hs aproximadamente en calle Paysandú 600 de Rosario. La víctima, una mujer de 83 años, entrega la suma de USD 4.000.

17- En fecha 10/06/20 a las 18 horas aproximadamente en calle Dorrego 1200 de Rosario. Un hombre de 83 años entrega la suma de USD 50.000.

18- En fecha 19/06/20 a las 12 hs aproximadamente en calle Colón 1500 de Rosario. La víctima, una mujer de 83 años, le entregó la suma de $4.000, un anillo de esmeralda y otro, uno con cinco dijes, uno con tres dijes grabados y dos cadenitas de oro de bautismo.

19- En fecha 19/06/20 a las 08:30 horas aproximadamente, en calle Sargento Cabral 305 de Roldán. La víctima, una mujer, se percata del engaño y no hace entrega del dinero.

20- En fecha 19/06/20 a las 11:15 horas aproximadamente en calle Sargento Cabral 500 de Roldán. La víctima, una mujer, al advertir que se trataba de una situación engañosa, cortó la comunicación, frustrando la realización del hecho.

21- En fecha 19/06/20 a las 9 horas aproximadamente en calle Sargento Cabral 400 de Roldán. La víctima, una mujer, al momento de la llegada de su hija, se da cuenta de la situación engañosa.

22- En fecha 21/06/20 a las 11:15 horas aproximadamente en calle Sarmiento 300 de Roldán. La víctima, una mujer de 63 años, al advertir que se trataba de una situación engañosa, cortó la comunicación, frustrando la realización del hecho.

    La jueza de Primera Instancia dra. Valeria Pedrana tuvo por formulada audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Matías H., Diego Roberto T., Florencia Sofía T., Vanesa Paola T., Julio César T., Vanesa Aldana M., Lucía del Valle T. Dictó prisión con modalidad domiciliaria la fianza de $500 mil para Blanca Violeta M.; por su parte a Franco Emanuel M. y Eluney Abigail V., se dispuso la libertad con restricciones: firma quincenal ante la OGJ, fijar domicilio y fianza por $250 mil, por el plazo de ley.

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